Infracțiunile prevăzute de Codul penal:
Art. 284 alin. (1) CP - crearea și conducerea unei organizații criminale (perioada 2009–2019)
Art. 30, 42 alin. (3), 190 alin. (5) CP - organizarea escrocheriei în proporții deosebit de mari (două episoade: 2013–2014 și 2014–2015)
Art. 30, 243 alin. (3) lit. a)… →
Plahotniuc a acționat ca conducător al unei organizații criminale, de comun acord cu Ilan Șor și grupul criminal al acestuia. Prin intermediul a zeci de companii offshore și rezidente (Longford Partners LTD, Rowallan Overseas SA, Tukumaan Limited, Panaroom Management LP, Frances Trading LP etc.),… →
Instanța l-a recunoscut vinovat pe toate capetele de acuzare și i-a stabilit pedepse de 12 ani (organizație criminală) și 13 ani (pentru fiecare episod de escrocherie), cu executare în penitenciar de tip închis, plus privarea de dreptul de a gestiona mijloace financiare pe 4 ani. Prin cumul… →