Infracțiunile prevăzute de Codul penal:
Art. 284 alin. (1) CP - crearea și conducerea unei organizații criminale (perioada 2009–2019)
Art. 30, 42 alin. (3), 190 alin. (5) CP - organizarea escrocheriei în proporții deosebit de mari (două episoade: 2013–2014 și 2014–2015)
Art. 30, 243 alin. (3) lit. a) și b) CP - organizarea spălării banilor (două episoade corespunzătoare)
Din aceeași ediție
Schema infracțională descrisă:
Plahotniuc a acționat ca conducător al unei organizații criminale, de comun acord cu Ilan Șor și grupul criminal al acestuia. Prin intermediul a zeci de companii offshore și rezidente (Longford Partners LTD, Rowallan Overseas SA, Tukumaan Limited, Panaroom Management LP, Frances Trading LP etc.), au obținut fraudulos credite de la BC Unibank, Banca de Economii și alte bănci din Moldova. Sumele erau convertite în valută, transferate prin bănci din Letonia (ABLV Bank) și alte jurisdicții, prin tranzacții fictive cu destinații precum „materiale de construcții" sau „parfumerie", ajungând în final la companiile controlate de Plahotniuc.
Banii treceau prin lanțuri de companii-paravan (Plus Operation, Frances Trading, Panaroom Management, Regional Group, Branch Marketing), ajungând în final la compania Longford Partners LTD din Insulele Virgine Britanice, al cărei beneficiar efectiv era Plahotniuc. Acesta a primit astfel 18,2 milioane USD și 3,5 milioane EUR doar în primul episod (iunie 2013 – februarie 2014). Ulterior, fondurile erau redistribuite prin alte companii offshore (Rowallan Overseas, Tukumaan Limited, Otiv Prime Holding) spre activele reale ale lui Plahotniuc: compania de pază Argus-S, holdingul media General Media Group (Prime TV), SRL Finpar Invest (imobiliare și construcții), precum și pentru cheltuieli personale - zboruri charter, concerte ale unor artiști internaționali și servicii juridice.
Pedeapsa:
Instanța l-a recunoscut vinovat pe toate capetele de acuzare și i-a stabilit pedepse de 12 ani (organizație criminală) și 13 ani (pentru fiecare episod de escrocherie), cu executare în penitenciar de tip închis, plus privarea de dreptul de a gestiona mijloace financiare pe 4 ani. Prin cumul parțial, pedeapsa definitivă a fost stabilită la 19 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
Despăgubirile civile:
Plahotniuc a fost obligat la plata către Ministerul Finanțelor a 39.283.949 USD + 3.518.705 EUR ca prejudiciu material, plus dobânzi de 18.770.194 USD + 1.681.266 EUR. Total: circa 58 milioane USD și 5,2 milioane EUR. Sechestrele pe bunurile lui Plahotniuc (imobile în Moldova, România, Franța, companii, cote-părți) se mențin. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în 15 zile.