🚦 La rândul său, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va emite decizii de sistare atât a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, cote-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, cât şi a înregistrării drepturilor asupra acestora, pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare

🔴 Șor, vizat de sancțiunile moldovenești. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat un nou mecanism de monitorizare a acțiunilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA:__ Activitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru campaniile persistente de influențare malignă și acte de corupție, va fi strict monitorizată și în Republica Moldova

Dacă, urmare a aplicării acestor măsuri de precauție, entitățile raportoare vizate (băncile, avocații, notarii etc.) vor stabili în continuare suspiciuni pertinente cu privire la faptul că tranzacțiile examinate urmăresc eludarea sancțiunilor internaționale, atunci acestea se vor abține de la… →