Buletin de știri · Moldova & Lume

Redacția

Cele mai importante știri, oră de oră

← Înapoi la știri

💰

Dosarul #Laundromat. Avem o situație dificilă aici. Din punct de vedere juridic, pe teritoriul nostru nu au fost ilegalități. Trebuie să ne consultam sa vedem cum le încadram juridic, decizia de spălare a banilor trebuie să fie legată de eschivarea de plată, evaziune fiscală sau chestii valutare. La noi spălare de bani în țară propriu zis nu a avut loc

9 septembrie 2020, 08:02

Din aceeași ediție

🚨

Stoianoglo, păzit de SPPS. Stoianoglo este însoțit în această perioadă de serviciul SPPS, la fel ca președintele țării. Asta pentru că SIS are suspiciuni că viața lui Stoianoglo ar fi în pericol

9 septembrie 2020, 08:02

🚦

Extrădarea lui Plahotniuc din SUA: Eu nu aveam nicio așteptare de extrădarea lui Plahotniuc. Materialul trimis către Interpol înainte de venirea mea la PG era superficial. Cel puțin 2 companii juridice foarte serioase din Europa îi oferă asistență lui Plahotniuc. Tărăgănează procesul prin căutarea unor greșeli procesuale

9 septembrie 2020, 08:02

💰

Investigarea #FraudaBancară: Până la venirea mea - investigarea s-a făcut pe o pistă falsă intenționat. De asta nu avem persoane trase la răspundere. Va dura încă cel puțin încă 1 an investigarea dosarului. Pentru mine încă nu este clar de ce au fost lichidate BEM, BS și UniBank. Un motiv poate fi pentru a distruge dovezile. Cca 15 procurori investighează delapidarea bancară + încă vreo 15 ofițeri de urmărire penală din catrul PA și PCCOCS. De cca 5-6 ori mai mult decât în trecut

9 septembrie 2020, 08:02

⏰

Cazul #VictoriaBank: Din cauza plasărilor interbancare, statul a pierdut cca 3 mlrd de lei. Nu facem nimic împotriva investitorilor. Acei investitori de la VB au știut că acele acțiuni sunt toxice și în bancă sunt probleme. Oricum au cumpărat instituția bancară. (...) Dacă se va dovedi că statul a fost prejudiciat, hârtiile de valoare vor fi confiscate. Au mai fost și alte bănci implicate. Însă acestea și-au plasat banii în limitele normativelor. Iar garanțiile luate le-au întors statului. Celelalte 2 bănci nu vor fi investigate. Aici e vorba de permisiune oferită de conducerea BNM

9 septembrie 2020, 08:02