(...) În 2016, Topalo, fusese reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani. În 2017, după ce și-a recunoscut vina, iar procurorii au modificat învinuirile aduse inițial, instanța l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pe un termen de probă de un an. Topalo i-a spus atunci judecătorului care examina dosarul că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”. În septembrie 2026, firme afiliate afaceristului au fost vizate de un șir de percheziții efectuate de Serviciul Fiscal de Stat și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale într-un dosar penal deschis tot pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei.
(...) În 2026, Topalo ar fi părăsit țara înainte de percheziții, fiind aparent informat de persoane din organele de drept. Investigația relevă că mai mulți foști angajați ai instituțiilor de drept, inclusiv un fost șef de direcție CNA și un fost procuror anticorupție, lucrează sau colaborează cu firmele controlate de Topalo. Companiile acestuia au înregistrat venituri de miliarde de lei în ultimii ani, controlând trei mari rețele de electronice din Moldova din același centru de comandă.
🔴 ZdG: Firmele afaceristului Arcadie Topalo, care controlează magazinele de electronice Ultra, Darwin și Enter, au fost vizate de percheziții în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei
(...) Anchetatorii suspectează că în 2025 au fost introduse intenționat date denaturate privind fondul de salarizare, diminuând plățile către bugetul de stat. Topalo fusese condamnat în 2017 la cinci ani cu suspendare pentru infracțiuni similare, după ce procurorul a renunțat la o parte din învinuiri
