Falsii reprezentanți ai BNM i-au spus victimei că pe numele său fusese contractat un credit fraudulos și, sub pretextul anulării acestuia, l-au convins să contracteze un credit real. În perioada 18-20 mai, bărbatul a transmis banii în trei tranșe: 400, 200 și 200 de mii de lei.

Persoanele care au preluat ultima tranșă au fost reținute la Bălți.