Acțiunile Victoriabank – Prin compania INSIDOWN LTD, au fost cumpărate ~38% din acțiuni de la Veaceslav Platon. În 2017, pachetul (39,2%) a fost vândut către BERD și Banca Transilvania cu 38 milioane de euro. Banii au mers într-un cont din Moldova, apoi în Dubai, iar de acolo au fost dispersați în structurile UNIASIA. După plecarea lui Plahotniuc din țară (iunie 2019), Gheorghiu a refuzat returnarea fondurilor, motivând că sunt „bani murdari din furtul miliardului".
Iahtul de lux (32 mil. euro) – Cumpărat în 2018 de la omul de afaceri rus Andrei Goncearenko (cunoscut prin intermediul lui Ilan Șor), nu cu bani, ci printr-un schimb de active: o clădire de birouri, un teren și o vilă din Chișinău. Tranzacția a fost structurată prin companii din Gibraltar și Moldova, actele fiind perfectate la notarul Olga Bondarciuc. Iahtul, redenumit HONOR, costa 300.000 euro/lună întreținere, plătite din fondurile lui Plahotniuc prin companiile UNIASIA.
Complexul hotelier din Marbella, Spania (~40 mil. euro) – Tot de la Goncearenko, tot prin schimb de active: acțiuni la o companie din Chișinău, două imobile și compania care deținea Hotelul Național. Martorul susține că evaluarea activelor moldovenești „a fost umflată" pentru a coincide cu cele 40 milioane de euro, iar oamenii lui Goncearenko nu au contestat-o. Administrarea se făcea prin biroul UNIASIA din Dubai.
Avionul privat – La sfârșitul lui 2014, a fost creată o companie specială pentru achiziție, cu beneficiar nominal din UNIASIA. Banii au venit dintr-un lanț de companii off-shore ale lui Plahotniuc, iar negocierile le-a purtat Andronachi.
Din aceeași ediție
Martor secret în dosarul Plahotniuc: Dezvăluiri despre achiziții de lux din umbră și afacerile pe care le-ar fi avut învinuitul
Martorul descrie un mecanism complex prin care Vladimir Plahotniuc și-ar fi gestionat averea prin două niveluri: companii în jurisdicții transparente și o rețea de firme off-shore. Rolul operațional în zona off-shore l-ar fi avut fostul deputat Vladimir Andronachi, care controla conturile și transferurile.
Mecanismul central de spălare a banilor
Începând cu 2013, la recomandarea lui Andrian Candu, Plahotniuc ar fi colaborat cu cetățeanul român Bogdan-Andrei Gheorghiu, prin grupul UNIASIA HOLDINGS (Hong Kong). Schema funcționa astfel: banii erau transferați din companiile off-shore ale lui Plahotniuc către companii din cadrul UNIASIA, apoi reinvestiți prin alte entități din același holding. Scopul era ascunderea provenienței banilor, mascarea beneficiarului real și ruperea legăturii directe cu fondurile. Între 2013–2015, aproximativ 35 de milioane de dolari ar fi fost transferate prin acest mecanism. Gheorghiu primea comision, iar companiile cipriote erau administrate printr-un service-provider din Cipru.