Din aceeași ediție
Venituri ilicite legalizate. Ar fi legalizat venituri ilicite de aproximativ 95,5 milioane de lei: Cinci persoane, reținute în dosarul firmelor paravan și tranzacții cu criptomonede
Pentru a-și desfășura activitatea ilegală, suspecții foloseau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și colaborau cu persoane fizice și juridice active în domenii precum tehnologiile informației, case de schimb valutar, jocuri de noroc și cazinouri online și offline, consultanță contabilă, import-export și transport internațional de mărfuri. Printre acestea se numără escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute de tip SCAM, precum și alte fapte generatoare de profituri ilegale. În perioada 2023 – prezent, gruparea ar fi reușit să legalizeze aproximativ 95,5 milioane de lei în interesul altor persoane.