În interceptări se aude cum Gabriel Călin, atunci când își rezerva zboruri spre Moscova încerca să caute opțiuni care nu lasă urme, prefera să achite cash, la un moment dat a spus că și-a luat o mașină și a scris-o pe moșul, era îndemnat de interlocutori să caute oameni care să doneze bani (oameni care au avut salarii oficiale anul trecut) pentru a putea motiva cheltuielile.
🔥 Într-o altă discuție din acest an, Călin ar spune că organele de forță "au lucrat perfect în cazul Victoriei Furtună, mai bine ca pe timpul lui Plaha: Jos Pălăria".
💶 În imaginile de la perchezițiile de azi dimineață, se văd că au fost găsite câteva pungi cu bani cash, dolari, euro.
Comunicat: Ofițerii Direcției Investigatii Infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.
Este vorba despre un bărbat de 40 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.
Acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova.
Investigațiile au stabilit că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ.
Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizată și o altă persoană afiliată lui.