O investigație RISE Moldova a descoperit o rețea digitală complexă, inclusiv un server ascuns care găzduiește nouă site-uri legate de activități financiare și criptomonede. Aceste platforme permit transferuri de bani din Rusia oriunde în lume, inclusiv în Moldova, cu comisioane reduse.

Deși nu mai apare oficial în registrele publice, Ilan Șor controlează în continuare holdingul rus A7, creat împreună cu PromsvyazBank, bancă de stat rusă. Holdingul a generat venituri de 12 miliarde de ruble în 2024 (circa 152 milioane USD), iar în martie 2025 Șor semna în calitate de asociat majoritar.

Pe lângă A7, Șor a fondat alte companii, inclusiv Finvek în Rusia și două firme în Kârgâzstan: Prosperita și A7-Kârgâzstan. Activitățile acestor firme variază de la comerț angro și consultanță la intermediere financiară.

RISE a confirmat legătura dintre site-urile rețelei prin infrastructura tehnică comună (IP-uri și servere de e-mail), indicând o rețea organizată pentru a eluda sancțiunile internaționale. Deși a fost contactat, Ilan Șor nu a oferit un răspuns oficial.