Este vorba, în special, despre persoane asociate cu omul de afaceri rus Igor Ceaika, omul de afaceri Veaceslav Platon, oligarhul fugar Ilan Șor, interpolul Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, fostul deputat al Partidului Democrat Vladimir Andronachi și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Cu fugarul Ilan Șor, potrivit SIS, sunt asociați mai mulți membri ai ex-partidului „ȘOR”, declarat neconstituțional. Este vorba de bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, candidata la funcția de primar al municipiului Bălți Arina Corșicova, primara orașului Orhei, Tatiana Cociu, primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupu, fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu. De asemenea, potrivit SIS, două partide politice și mai multe companii sunt asociate oligarhului fugar. Este vorba de Partidul „Șansa” și „Forța alternativă pentru salvarea Moldovei” (FASM), compania de furnizare a gazelor naturale „Nordgaz Furnizare”, Dufremol, ș.a.