Tranzacția a intrat în vizorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care a dispus blocarea înscrierilor prin modificarea proprietății fără aprobarea consiliului. Prima licitație în cazul Topaz a avut loc în luna mai curent. Prețul de start al activului era de peste un miliard de ruble rusești. La licitație au participat două companii. În data de 9 octombrie curent, printr-un proces orchestrat, Uzina Topaz a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei ”Business broker finance” («БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС») administrată de rusul Denis Ipolitov, în spatele căruia ar sta de fapt controversatul om de afaceri, Arcadie Topalo, condamnat de prima instanță la cinci ani de închisoare, cu suspendare, pentru spălare de bani.

Topalo deține în prezent monopolul pe piața produselor electronice din Republica Moldova și controlează cele mai mari trei magazine online de comercializare a electrocasnicelor. Profiturile declarate de pe urma acestor companii ar fi infime, de sub un milion de euro. La mijloc ar fi o schemă offshore. Mai exact, Topalo a introdus companii intermediare de la care ar achiziționa produsele, grosul profitului rămânând acolo. Este vorba de zeci de milioane de euro, anual.

Potrivit surselor Jurnal TV, Arcadie Topalo este una dinte principalele filiere, prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău. Topalo deține, din 2021, compania de Handling, pe care a achiziționat-o de la Ilan Șor.