În demersul lui Munteanu este menționat că în urma informațiilor apărute ca rezultat al spargerii conturilor, „s-ar fi creat percepția că ar deține prin persoane interpuse proprietăți pe care nu le-a declarat și ar gestiona din umbră anumite afaceri. Astfel, se sugerează că ar fi responsabil de fapte ce ar conține elemente de infracțiune din Codul Penal – îmbogățirea ilicită și falsul în declarații”.