Ileaha-Mihaela Burcea, cetățeancă a României, a reprezentat casieria lui Vladimir Plahotniuc, fiind persoana care a deținut mai multe firme la care ar fi ajuns banii din contractele de la Moldtelecom (contracte cu Bass Systems), afacerea dializa, schema cu pașapoarte, etc. Într-un final, aceasta făcea transferuri către firmele lui Plahotniuc. Firmele Ilenei Mihaela Burcea erau înregistrare în diferite paradisuri fiscale, dar și Hong Kong.