Plahotniuc ar fi încercat să scoată din țară 11 mln de lei. Procuratura anunță că a pus sechestru pe acești bani din conturile Argus-S, fosta firmă de pază a lui, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia

💰

Plahotniuc ar fi încercat să scoată din țară 11 mln de lei. Procuratura anunță că a pus sechestru pe acești bani din conturile Argus-S, fosta firmă de pază a lui, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia

19 noiembrie 2020, 09:50 · sursa: procuratura.md

📍

Comunicat PG: __Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia

19 noiembrie 2020, 09:50

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia.

Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.__